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反洗钱
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发布日期：2026-02-10
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你的账户需要“降温”吗？警惕！你的“热心”可能正在为洗钱“加热”
你的银行账户正被不法分子悄悄“添柴加火"近年来，因出借账户而卷入洗钱犯罪的案例持续攀升 那些看似“帮朋友搭把手”“赚点零碎钱”的行为正让许多普通人尝到难以承受的...
发布日期：2025-08-13
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反洗钱知识小课堂丨提高银行账户管理意识 警惕“跑分”兼职陷阱
为了逃避监测，增加公安机关追查资金流向的难度，不法分子会将“跑分”伪装成五花八门的兼职，通过所谓的“来钱快”噱头招募他人帮助其进行违法活动。由于经过伪装的“兼职...
发布日期：2025-04-30
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洗钱可不是小事，它像蛀虫一样会慢慢掏空国家的经济安全。比如毒贩、贪官的黑钱通过地下钱庄“洗白”，这些钱可能流向境外，被用来搞网络攻击、间谍活动，甚至资助恐怖主义...
发布日期：2025-04-14
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反洗钱知识小课堂丨直播间里的“甜蜜陷阱” 当心“打赏”变“洗钱”
近年来，直播行业蓬勃发展，“打赏”功能更是成为平台和主播的重要收入来源。然而，一些不法分子却盯上了这块“肥肉”，利用直播打赏进行洗钱等违法犯罪活动，将“打赏”变...
发布日期：2025-04-02
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喊你参加 | 2023年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛即将开始！
为落实党中央、国务院 关于打击治理电信网络诈骗工作要求 防范身边的洗钱风险 增强公众安全支付意识 守护好老百姓“钱袋子” 广泛宣传普及 支付结算知识 反洗钱知识...
发布日期：2023-08-22
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为犯罪活动提供进一步的资金支持。洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果。洗钱活动造成资金流动的无规律性。洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础。监督、检查金融机构履行反...
发布日期：2022-06-11
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